Статьи по дате

La Vanguardia | 22 февраля 2018 г.

Адвокат лидера русской мафии отрицает, что имело место отмывание денег

EFE

"Хуан Антонио Унтория, адвокат предполагаемого беглого босса русской мафиозной группировки "Тамбовская" Геннадия В.Петрова, заверил, что никогда не участвовал "ни в одной подозрительной операции", потому что все надлежащим образом декларировалось в финансовых органах и никогда не было "проблем с отмыванием денег", - сказано в материале испанского информагентства EFE, опубликованном La Vanguardia.

"Давая показания в качестве обвиняемого на судебном процессе в Национальной судебной коллегии, Унтория сказал, что никогда не сообщал властям о существовании подозрительных финансовых операций, потому что "единственные операции, которые осуществлялись, были с недвижимостью" и все они были законными", - говорится в статье.

"Отвечая на вопросы прокурора об операции, в которой якобы был замешан бывший российский министр Леонид Рейман (партнер Петрова), Унтория рассказал, что помог собрать 6 млн евро из разных стран происхождения, чтобы купить участок под застройку, который позднее был продан Рейману, но что все делалось по закону", - пишет издание.

"Однако прокуратура полагает, что в реальности это Унтория разработал структуру фирм Петрова и способствовал переводу из "налоговых убежищ" в Испанию денег, конечным пунктом которых была Россия. Есть данные о переводе валюты, эквивалентной более 16 млн евро, из таких стран, как Виргинские острова или Панама, в числе других", - пишет издание.

Источник: La Vanguardia


facebook

Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на InoPressa.ru обязательна.
Обратная связь: редакция / отдел рекламы
Подписка на новости (RSS)
Информация об ограничениях
© 1999-2024 InoPressa.ru