Иностранная пресса о России и не только

Во вторник сотрудники федеральных правоохранительных органов США арестовали бывшую служащую Бэнк оф Нью-Йорк С.Кудрявцеву по обвинению в даче ложных показаний по делу об отмывании денег, широкомасштабное расследование данного дела затрагивает интересы как самого банка, так и его клиентов в России. Она заявила, что невиновна, - пишет газета.

Согласно обвинительному заключению, составленному в понедельник и предъявленному во вторник федеральным судом Манхэттена, бывшая служащая банка Светлана Кудрявцева дала ложные показания о своих деловых отношениях с Люси Эдвардс и Питером Берлиным, которые являются ключевыми фигурами в деле об отмывании денег из России.

Люси Эдвардс, напоминает автор статьи, занимала пост вице-президента восточно-европейского отделения Бэнк оф Нью-Йорк, а Питер Берлин возглавлял компании Бенекс и Бекс, занимавшиеся денежными переводами. Через счета этих компаний в Бэнк оф Нью-Йорк прошли более 7 млрд. долларов. По словам следователей, часть этих денег, вероятно, имела криминальное происхождение.

История этого расследования такова: с сентября 1998 года ФБР и прокуратура южного округа Нью-Йорка прослеживают движение денежных средств, однако, до сих пор никаких обвинений в отмывании денег предъявлено не было. В сентябре этого года федеральное Большое жюри обвинило Эдвардс, Берлина и их делового партнера Алексея Волкова в незаконной деятельности по переводу денежных средств. Банк оф Нью-Йорк никаких обвинений в противоправной деятельности предъявлено не было.

В августе этого года 49-летняя Кудрявцева была уволена из банка за отказ сотрудничать со следствием. Работая в отделении, возглавляемом Эдврдс, она зарабатывала около 42 000 долларов в год. Кроме того, по материалам обвинительного заключения, за период с 1995 по 1999 год она получила от Эдвардс и ее мужа около 30 000 долларов. Часть этих денег ей была передана через Бенекс и другую компанию, Хайборо Сервисз, которая, по словам правоохранительных органов, тоже находилась под контролем супружеской пары.

В обвинительном заключении говорится, что в августе этого года Кудрявцева предоставила следователям ложные сведения, заявив, что не получала денег от Эдвардс и Берлина и ничего не знала об их деятельности.

В ответ ее адвокат заявил следующее: "Светлану Кудрявцеву не обвиняют ни в каких финансовых преступлениях. Ей предъявлено обвинение только в даче ложных показаний двум агентам ФБР, которые допрашивали Кудрявцеву, при этом допрос проводился на языке, которым она не очень хорошо владеет, чем они и воспользовались для того, чтобы поставить Кудрявцеву в затруднительное положение."

" Кудрявцева давняя и близкая подруга Люси Эдвардс. И небольшие денежные суммы они передавали друг другу как друзья",- добавил он.

Кудрявцева была отпущена под залог в размере 30 000 долларов, у нее , как пишет газета, отобрали паспорт. В случае,если вина Кудрявцевой будет доказана, максимальный срок, который ей грозит - 5 лет тюремного заключения и по меньшей мере 250 000 $ штрафа. Ее мужу, Владимиру Кудрявцеву никаких обвинений в противозаконной деятельности предъявлено не было, хотя в обвинительном заключении говорится, что он тоже получал деньги от Эдвардс и Берлина. Корреспонденту не удалось побеседовать с ним.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении суда, г-жа Кудрявцева , постоянно проживающая в Бруклине, впервые встретилась с Эдвардс 15 лет назад в Санкт-Петербурге. А в 1993 году Эдвардс дала Кудрявцевой рекомендацию для поступления на работу в Бэнк оф Нью-Йорк.

В кабинете Кудрявцевой в Бэнк оф Нью-Йорк следователи обнаружили письмо, написанное на русском языке. В нем отец Эдвардс Зиновий Притскер сообщает, что по просьбе Берлина посылает Кудрявцевой 1100 долларов. Вскоре после получения письма Кудрявцева положила на свой личный банковский счет в Бэнк оф Нью-Йорк 1100 долларов.

Согласно обвинительному заключению, Берлин сообщил служащему Бэнк оф Нью-Йорк, который вел счета Бенекс и Бекс, что, в случае его отсутствия, все вопросы по этим счетам необходимо решать с Кудрявцевой. Кроме того, один из служащих компании Торфинекс, ее возглавляет Волков, сообщил следователям, что "Светлана" в Бэнк оф Нью-Йорк может решить все проблемы, связанные с Бенекс и Бекс.

Однако, в своей работе американские следователи сталкиваются с серьезными трудностями. Эдвардс и Берлину, которые проживают в Лондоне, не удалось предъявить обвинение в отмывании денег, поскольку доказать его невероятно сложно.

В начале этого месяца прокуратура США обратилась к федеральному судье с просьбой отложить на 60 дней рассмотрение дела упомянутой супружеской пары, поскольку возникли трудности с поиском оснований для начала судебного преследования. Представители прокуратуры отказались прокомментировать этот шаг, пишет газета.