Как пишет El País, принято считать, что наибольшую опасность "Лукойл" представляет из-за своих акционеров с сомнительной предпринимательской этикой, связанных с бывшей советской властью или спецслужбами и ловко переквалифицировавшихся в новую русскую номенклатуру. В то же время, отмечает автор статьи, участие североамериканских фондов рассматривается как определенная гарантия. Однако подразделения разведки, борющиеся с русской мафией, не видят между ними большой разницы. "Потому что североамериканские фонды запросто могут финансироваться деньгами русской мафии", - пишет автор.
В качестве примера издание приводит случай скрывающегося Тариэля Ониани, чей дом в Барселоне принадлежал фирме Moler, имеющей финансовые связи с двумя американскими компаниями - Benson и Grand Stock Corporation, которые фигурируют в 72 отчетах об отмывании денег, незаконной торговле оружием и других незаконных действиях. Как сообщает газета, все операции этих фирм на сумму более миллиарда долларов проводились с участием российского банка "Союзный" в таких странах, как Япония, Италия или Испания. Эти операции были сочтены подозрительными, так как за ними стояли могущественные подставные фирмы из США, а сами коммерческие операции носили нерегулярный характер. В материалах следствия по делу о русской мафии содержится подробная информация о переводе средств с американских счетов на счета проживающих в Испании русских мафиози. В заключение автор восклицает: "Кто мог подозревать, что экономические инвестиции североамериканских банков, находящихся вне всяких подозрений, осуществлялись по указу русской мафии?"
