Иностранная пресса о России и не только

Газета продолжает тему расследования дела Бэнк оф Нью-Йорк. Прошло уже более года, как федеральные правоохранительные органы ведут следствие по этому делу. По их мнению, расследование об отмывании денег застопорилось и может никогда не быть доведено до конца, если следственные органы России и других стран не окажут помощь американским коллегам.

По сообщениям официальных лиц, расследование затрагивает около 50 стран, включая Россию. Его размах вынудил американских следователей обратиться за помощью к сотням иностранных правоохранительных организаций. Не все они с энтузиазмом откликнулись на данную просьбу.

Федеральные следователи надеялись на помощь российских коллег в расследовании происхождения 7 млрд. долларов, переведенных в Бэнк оф Нью-Йорк из российских банков. Однако, пока правоохранительные органы двух стран потратили больше времени на утомительную работу по переводу документации американского банка с английского на русский, чем на поиск возможных подозреваемых.

Для начала в США судебного процесса по делу об отмывании денег следователи должны доказать, что речь идет о средствах, нажитых в результате преступной деятельности. Пока таких доказательств практически нет, исход дела далеко не ясен и перспективы процесса по делу об отмывании денег отнюдь не очевидны.

По словам автора, отсутствие прогресса свидетельствует о трудностях в расследовании дела и о том, что правительственные механизмы не позволяют вести борьбу со злоупотреблениями в банковской сфере.

Стремясь ускорить начало следствия, правоохранительные органы усилили давление на некоторых подозреваемых, предъявив трем лицам обвинения в правонарушениях, не включающих отмывание денег. Надежда на сотрудничество со следственными органами обвиняемых пока не оправдалась.

Федеральные правоохранительные органы выдали ордера на арест Люси Эдвардс, Петера Берлина и Алексея Волкова. Г-жа Эдвардс и г-н Берлин предположительно находятся в Лондоне, а Алексей Волков - в России. Их адвокаты отказываются давать комментарии.

Проводя самое крупное расследование об отмывании денег в истории ФБР, следователи не располагают даже минимальными сведениями о том, какая часть переведенных через Бэнк оф Нью-Йорк денег принадлежала российской организованной преступности и имела криминальное происхождение, - пишет автор.

В России расследование данного дела возложено на ФСБ. Представители этой организации выразили готовность предпринять активные усилия по расследованию. Представители же США по-прежнему выражают по данному поводу скептицизм.

По словам автора, отношения между американскими и российскими правоохранительными органами остаются сложными. В некоторых случаях ФБР действительно сотрудничала с российскими коллегами. Однако, представители ФБР были не требовательны к российской стороне и не слишком ее торопили. Они опасались ответной реакции со стороны российских властей, болезненно реагирующих на обвинения в коррупции.

Следователи предполагают, что значительная часть средств была вывезена из России с целью ухода от высоких налогов, нестабильности экономики, а также для инвестиций в западные предприятия - по американским меркам всё это законно. Сложность определения законности или незаконности средств серьёзно осложняет дело.

Обращаясь к истории расследуемого дела, автор останавливается на известных фактах. В 1996 году Берлин первым открыл счет в Бэнк оф Нью-Йорк на имя компании Бенекс. Этот счёт, а также счёт на имя компании Бекс Интернэшнл являлись составной частью электронной сети, через которую российские компании перекачивали миллионы долларов в день.

Проследить движение денег оказалось особенно нелегким делом.

По мнению следователей, деньги могли принадлежать членами московских организованных преступных группировок. На пути в Нью-Йорк они шли через несколько стран, а в некоторых случаях размещались на нескольких счетах.

ФБР не занималась данным делом, пока к нему не обратились с просьбой проверить счета в рамках дела по вымогательству денег российскими организованными преступными группировками за заложников. По словам официальных лиц, следователи сразу же обнаружили подозрительную активность на этих счетах. К примеру, деньги были быстро размещены на счете, а затем сняты - это обычный способ, который может указать на отмывание денег.