Архив
Поиск
Press digest
26 ноября 2021 г.
13 мая 2009 г.

Диана В. Энрике и Закери Куве | The New York Times

Миллиарды были сняты со счетов компании Мэдоффа прямо перед его арестом

Как пишет The New York Times со ссылкой на людей, ознакомленных с итогами анализа деловых операций компании Бернарда Мэдоффа в 2008 году, порядка 12 млрд долларов было снято со счетов различными вкладчиками, причем половина этой суммы была извлечена всего за три месяца до задержания финансиста в декабре прошлого года.

Его обвиняют в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды по схеме Понци. Окончательный вердикт будет вынесен в следующем месяце, ему, как сообщается, грозит до 150 лет заключения. По примерным подсчетам, обманутые вкладчики потеряли в общей сложности порядка 65 млрд долларов.

Новые данные дают некоторую надежду обманутым вкладчикам, поскольку, согласно федеральному законодательству, государственный попечитель банкротства Ирвинг Пикард вправе подавать в суд на инвесторов, снявших деньги нечестным путем или соучаствовавших в мошенничестве. Ему уже удалось отсудить около 1 млрд и с учетом новых исков, возможно, удастся вернуть вкладчикам больше.

Во вторник он подал два иска в Федеральный суд по делам о банкротстве в Манхэттене. Один - на сумму в 5,1 млрд долларов против Джеффри М. Пиковера, считающегося одной из наиболее заметных жертв аферы Мэдоффа. В иске речь идет о том, что Пиковер, возможно, был даже вовлечен в противозаконную схему. "Господин и госпожа Пиковер считали себя друзьями семьи Мэдофф более 35 лет, - заявил их адвокат Уильям Забел, - они были в полном шоке, узнав о его афере, и никоим образом не были к ней причастны".

Другой иск на 1 млрд долларов был подан против компании Harley International. В течение последних шести лет эта компании 14 раз снимала свои средства со счетов Мэдоффа, в том числе трансакция на 425 млн долларов прошла за три месяца до ареста. Пикард полагает, что фонд знал о мошенничестве до того, как вложил в эту компанию 2 млрд долларов, принадлежащих его клиентам. Изданию не удалось связаться с пресс-секретарем Harley International по телефону.

Источник: The New York Times


facebook
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Политика конфиденциальности
Связаться с редакцией
Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International, если не указано иное.
© 1999-2021 InoPressa.ru