Иностранная пресса о России и не только

В московском аэропорте в 1990 г. Н. Кагаловская, ответственный сотрудник Бэнк оф Нью-Йорк, завязала случайную беседу с Б. Ельциным, будущим президентом России. Ельцин тогда поинтересовался, как случилось, что у банка нет филиала в Москве. Спустя некоторое время Бэнк оф Нью-Йорк сначала открыл московский филиал, а затем усилиями г-жи Кагаловской, руководителя филиала, стал образцом для подражания и деловым партнером многих региональных банков.

Фирменный бизнес банка - предоставление так называемых корреспондентских услуг, обеспечивающих местным банкам перевод долларов в любую точку земного шара. На пике своей деятельности банк вел около 300 корреспондентских счетов банков стран б. СССР, в том числе наиболее крупных финансовых институтов.

Вместе с тем обратной стороной исключительно успешной деятельности г-жи Кагаловской стало сегодняшнее затруднительное положение банка. Он оказался в эпицентре крупнейшего из когда-либо проводившихся расследований в отношении отмывания денег. Следственные эксперты ряда стран хотят знать, каким образом банк стал каналом незаконных, как утверждают, трансферов из России (по некоторым оценкам, на общую сумму около 7 млрд. долл.). Ведущая роль в этих операциях приписывается Люси Эдвардс, русской эмигрантке и правой руке г-жи Кагаловской. Г-жа Эдвардс, располагая широкими банковскими связями, наладила, как утверждают люди, знакомые с проблемой, систему теневого перевода денег в обход российских налоговых и таможенных органов. Американские власти уже предъявили ей соответствующее обвинение.

Что касается г-жи Кагаловской, то она полностью отрицает какую-либо причастность к скандалу. В настоящее время она находится под наблюдением следователей, которые хотят выяснить, как могла не знать г-жа Кагаловская о действиях своего ближайшего помощника. Изучается также вопрос о ее взаимоотношениях с одним из крупнейших клиентов, Инкомбанком, заявление которого на открытие филиала в США она поддержала незадолго до того, как российские контрольные органы подвергли критике бухгалтерию банка.

Под наблюдением находится также ряд представителей московской бизнес-элиты и, в частности, ее муж Константин Кагаловский, ранее банкир, а теперь один из топ-менеджеров нефтяного гиганта ЮКОС.

После того, как скандал разразился, Бэнк оф Нью-Йорк сократил масштабы своего бизнеса в странах б. СССР до 70 корсчетов. 12 октября г-жа Кагаловская подала в отставку и, по ее словам, заниматься бэнкингом впредь не намерена.