502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Архив
Поиск
Press digest
26 ноября 2021 г.
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
26 июня 2018 г.

Обзор прессы | Inopressa

Операция "Дромадер": испанская полиция арестовала россиянина на Тенерифе

Испанская пресса освещает подробности операции правоохранительных органов, которая проводилась по подозрениям в отмывании денег. Среди арестованных - Владимир Хмель, беглый российский политический деятель, пишут СМИ.

"Русская преступная организация, которая обосновалась на Тенерифе, отмыла 18 млн", - утверждает в заголовке La Vanguardia. В материале, подготовленном неназванными журналистами информагентства EFE, говорится, что 25 июня "Гражданская Гвардия сообщила о ликвидации русской преступной организации, обосновавшейся на Тенерифе, которая за последние годы отмыла 18 млн евро, поступившие от незаконной деятельности в России - контрабанды и коррупции. В ходе операции "Дромадер", которая продолжается, на данный момент задержаны шесть граждан разных стран, в том числе предполагаемый лидер организации, российский политик и бизнесмен, обозначенный инициалами VK, прибывший из Приморского края на Дальнем Востоке, который обосновался на юге Тенерифе в 2001 году, а с 2006 года был на положении беглеца из своей страны в связи с коррупцией и контрабандой. Арестованным вменяются в вину такие преступления, как принадлежность к преступной организации, отмывание денег и преступления, направленные против государственной казны".

"По некоторым оценкам, эти лица отмыли 14 млн евро в Испании и еще 4 млн - во Франции", - говорится в статье.

"Как сообщает министерство внутренних дел, лидер организации и его адвокат предположительно играли важную роль в создании схемы с фирмами-прикрытиями для VK и его семьи, в то время как директор филиала одного банка в Ароне (Тенерифе) способствовал всем финансовым операциям основного арестованного и осуществлял их", - говорится в статье.

"Гражданская Гвардия дает понять, что установила, что VK создал сеть фирм "инструментального характера", состоявшую максимум из 10 фирм-прикрытий, через которую он получил большие потоки непрозрачных капиталов от фирм, зарегистрированных, в частности, в таких налоговых убежищах, как Панама и Британские Виргинские острова", - пишет газета.

"Основной виновник предположительно использовал свою жену, одну из дочерей и зятя для создания коммерческих фирм, деятельность которых расследуется, и для открытия банковских счетов, а также для выполнения своих указаний в Испании, Франции и России", - говорится в статье.

По данным издания, операция испанской Гражданской Гвардии началась в 2015 году, ей содействовал Европол, а действия во Франции осуществлялись французскими правоохранительными органами.

"Русская финансовая механика Владимира Хмеля - от "Панамских документов" до отмывания денег в Испании" - так озаглавлена статья в ABC. Автор статьи, подписавшийся инициалами "R.L.P.", пишет: "В этот понедельник министерство внутренних дел подтвердило, что операция под названием "Дромадер" завершилась арестом граждан разных стран. Среди этих лиц есть Владимир Хмель (Vladimir Khmel), российский политический руководитель, фигурирующий в "Панамских документах", и глава сети, которая действовала посредством предприятий сектора досуга и туризма на Канарских островах. Сумма денег, отмытых на Канарах, предположительно достигла 14 млн евро".

"За отмывание 14 млн на Тенерифе задержан российский политик", - сообщает в заголовке El Pais. Журналистка Патрисия Ортега Долс пишет: "Наверно, у испанской пословицы "Когда видишь, что соседу бреют бороду, намочи свою щетину", есть русский аналог, если учесть поведение В.Хмеля, парламентария из региона Приморский край (граничащего с Китаем), который увидел, что полиция задерживает некоторых его партнеров за контрабанду, и спешно вылетел в направлении Испании. В 2006 году он обосновался со своей женой, дочерью и 14 млн евро на Тенерифе. Но все это он готовил с 2001 года. В рамках операции Гражданской Гвардии под названием "Дромадер" он теперь арестован вместе с перуанским гражданином, говорящим по-русски, и аргентинским адвокатом, поселившимся на этом острове".

"Сотрудники Гражданской Гвардии информировали российские власти о своих расследованиях, которые начались более года назад, тревожным признаком стало существование множества фирм, которые были зарегистрированы на имя Хмеля и не осуществляли никакой деятельности", - говорится в статье. Журналистка приводит слова неназванных источников, близких к следствию: "Большинство этих фирм было создано другими фирмами, зарегистрированными в таких налоговых убежищах, как Панама". Автор статьи комментирует: "Собственно, Хмель - одно из множества имен, упомянутых в знаменитых "Панамских документах", что окончательно подтвердило подозрения следователей".

Издание утверждает: "Вначале российские власти выказали интерес к расследованиям испанской Гражданской Гвардии, но через месяц, в течение которого их держали в курсе расследования, утратили интерес. Есть одно обстоятельство, констатированное следователями, - для многих контрабандных товаров, которые Хмель ввозил из Китая в Россию, местом назначения были официальные здания российского правительства (так в оригинале. - Прим. ред.), в том числе объекты ФСБ, одного из федеральных органов, которые находятся под непосредственной юрисдикцией президента Путина".

По данным газеты, в последние годы Хмель и его родственники проживали в Париже, а на Тенерифе ездили отдыхать. "В последнее время он чувствовал определенный риск и с помощью своего адвоката-аргентинца уже сформировал целую предпринимательскую структуру на Украине, куда подумывал начать вывод денег", - пишет газета, цитируя слова неназванных источников.



facebook
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Политика конфиденциальности
Связаться с редакцией
Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International, если не указано иное.
© 1999-2022 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx