Иностранная пресса о России и не только

В ходе слушаний дела об отмывании денег в федеральном суде Нью-Йорка корпорации Бенекс и Бекс, которым предъявлено обвинение в нелегальном переводе 7 млн. долларов российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк, выступили с заявлением о своей невиновности. Бенекс и Бекс оказались единственными из шести ответчиков, кто сделал подобное заявление, - сообщает газета.

Адвокат этих фирм Т. Барри Кингхэм представляет также интересы обвиняемых Питера Берлина и его жены Люси Эдварс, которые живут в Лондоне и не явились на слушение дела.

Автор пишет, что с таким заявлением ответчик должен выступить лично. Г-н Кингхэм сообщил федеральным обвинителям, что еще не начинал процедур, связанных с выдачей своих подзащитных.

Пятый обвиняемый по данному делу - Алексей Волков - живет в России и тоже не явился на слушания. Адвокаты Волкова и возглавляемой им компании Торфинекс не пришли в суд, чтобы сделать заявление от имени компании. Представляющий интересы Волкова и Торфинекс адвокат Раймон Левит отказался от каких-либо комментариев. По словам обвинителя, федеральные правоохранительные органы выдали ордера на арест всех трёх вышеуказанных лиц.

Автор напоминает, что г-же Эдвардс - равно как и другим ответчикам - было предъявлено обвинение в сговоре с целью нелегального перевода и получения денежных средств без наличия соответствующей лицензии. Г-дам Волкову и Берлину были дополнительно предъявлены обвинения по двум статьям, касающимся нелегального перевода денежных средств и принятия депозитов. Как известно, против Бэнк оф Нью-Йорк никаких обвинений в незаконной деятельности выдвинуто не было.