Архив
Поиск
Press digest
26 ноября 2021 г.
4 декабря 2015 г.

Филип Олдрик | The Times

Дело об отмывании денег россиянами дошло до судебных инстанций в США

Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью конфискации 14 млн долларов у россиян, подозреваемых в отмывании денег, сообщает журналист The Times Филип Олдрик.

"Судебное заседание, которое состоится 6 января в Нью-Йорке, станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц, которых связывают с аферой на 230 млн долларов. Эту аферу разоблачил Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО, где он ожидал суда после того, как объявил о причастности полицейских и налоговых инспекторов", - говорится в статье.

"Путь примерно 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву, 38-летнему сыну Петра Кацыва - вице-президента РЖД. Эти деньги два года находятся под арестом, но Минюст США планирует конфисковать их и взыскать еще 12 млн долларов в форме штрафов и пеней", - информирует корреспондент.

Источник: The Times


facebook
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Политика конфиденциальности
Связаться с редакцией
Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International, если не указано иное.
© 1999-2022 InoPressa.ru