Иностранная пресса о России и не только

В соответствии с данными, полученными "Таймс", выясняется, что власти штата Нью-Йорк уже больше года знали о том, что российские банкиры используют оффшорную компанию на Британских Виргинских островах для выплаты взяток американским партнерам.

Ещё в прошлом году свидетель сообщил представителям Банковского департамента штата Нью-Йорк, что одна компания, будучи звеном в схеме по отмыванию денег российскими банкирами, использовалась для того, что мы обычно называем "пожертвованиями".

Свидетель сообщил даже название этой компании (Whalesdon Financial Company) и номер её счета в банке Лихтенштейна.

"Whalesdon использовалась для пожертвований американским партнерам, - сказал свидетель, - всегда употреблялось именно слово "пожертвование", но означало это "взятка".

В соответствии с документами, Whalesdon Financial Company была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 25 мая 1995г., но 1 ноября 1995г. она была вычеркнута из Торгового реестра, так как не внесла плату за возобновление лицензии. Никаких данных об акционерах и совете директоров компании нет.

Эта фирма входит в систему оффшорных компаний, якобы учрежденных владельцами Инкомбанка для "увода" денег из банка. В прошлом году Инкомбанк обанкротился, и теперь его акционеры обиняют в "сознательном" пособничестве Бэнк оф Нью-Йорк, который, будучи банком-корреспондентом Инкомбанка в США, осуществлял все его валютные операции. Бэнк оф Нью-Йорк отрицает обвинение.