Архив
Поиск
Press digest
25 сентября 2017 г.
8 февраля 2010 г.

Дэвид Рэндалл и Грег Уолтон | Independent

Нелегальные средства из Африки направлялись в западные банки

Несколько африканских лидеров, их родственников и знакомых пользовались западными банками, чтобы переводить из своих стран сотни миллионов долларов на свои счета, пишет The Independent, ссылаясь на доклад американского Сената, представленный на прошлой неделе.

В докладе говорится, что в 2007 году президент Габона Омар Бонго перевез в США чемодан с 1 млн долларов в 100-долларовых банкнотах, а Теодоро Обианг, сын президента Экваториальной Гвинеи, перевел "свыше 100 млн подозрительных средств через американские банковские счета, включая 30 млн долларов на приобретение резиденции в Малибу", а затем, между 2000 и 2008 годами, Дженнифер Дуглас, четвертая жена бывшего вице-президента Нигерии, "помогла своему мужу ввезти свыше 40 млн долларов подозрительных средств в США".

Среди банков, через которые проводились эти средства, были Bank of America, Citibank Private Bank и HSBC, пишут авторы статьи Дэвид Рэндалл и Грег Уолтон. В докладе также говорится, что ряд американских специалистов - юристов, лоббистов и агентов по недвижимости - участвовали в "переводе миллионов долларов нелегальных средств в Соединенные Штаты".

Источник: Independent


facebook
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru